义乌人生意模式有漏洞 每3天就逮1个经济逃犯

　　中新浙江网10月20日电 从阿联酋潜回国后，倪继光先是做了简单易容，然后改名换姓在武汉包下一家KTV，当起了老板。自以为神不知鬼不觉的他，万万没有想到，很快，他就成了警方的瓮中之鳖。

　　“他脸上那两撇胡子没了，但我们还是一眼认出了他。”义乌市公安局经侦大队的办案民警说。这起以桐乡人倪继光为主谋划的诈骗案，涉案货物总额价值1200多万元，受害经营户多达23人。

　　义乌警方透露，义乌商户每年被骗的数目都在增加，相应的，追捕逃犯的任务也在加重。一年间，他们成功抓获一批像倪继光这样的商贸诈骗的巨骗。

　　来自警方的数据显示，从去年10月到今年9月底，义乌市公安局经侦大队共抓获112名经济逃犯，相当于每隔三天就逮住一个经济逃犯，其中2005年9月30日前上网追捕的逃犯抓捕率43%，2005年9月30日后逃犯抓捕率63%，抓捕率领跑全省经侦系统。

　　分析一下：骗子瞄上了义乌人什么？

　　林子大了，什么鸟儿都有。在全球最大的小商品集散地义乌，利用商户急于做成生意的心态进行诈骗的伎俩，似乎屡试不爽。

　　现在，在义乌从事外贸的生意人，往往采取在义乌赊货，将货运往外地销售，取得货款后再支付给义乌商户。这很可能造成货款支付延期，也给骗子留下可乘之机。

　　当地涉及金额2700万元的最大诈骗案便是如此。莫容勇原本是一个小马仔，受雇于一香港老板，去义乌市场上进货。莫出手相当阔绰，第一次进货700万元付的全是现金。商户们就这么轻易地掉进了他编织的陷阱，今年6月，他下了2700万元的大订单，货物得用35个集装箱装完。可在拿到货的同时，他就消失了。

　　有关专家指出，义乌商户身上折射出大多数中小企业出口被骗的典型特征，他们往往对出口贸易的通行规则视而不见，比如国际贸易最常采用的信用证付款方式，以及前期对贸易伙伴的信用调查。

　　根据义乌市公安局经侦大队初步统计，从2001年到现在，经侦大队共受理涉及市场商户的被骗案件92起，涉及商户2600余家，直接经济损失1.4亿多元，并呈逐年上升趋势，2004年，被骗总额达2380万元，2005年货值在5000万元以上，其中很大一部分是外商所为。

　　再来说说：义乌追逃为什么那么厉害？

　　“在抓捕中，商贸诈骗逃犯始终是我们锁定的第一目标，我们要让这些商贸骗子为自己的行为付出代价。”义乌市公安局经侦大队大队长施远生说，上网追逃、科技追逃是当前震慑商业骗子的最好办法，倪继光案子利用的就是科技手段。

　　据统计，2005年10月份以来，经侦大队利用全国追逃信息网共抓获逃犯50名，占逃犯抓获总量45%。同时，采用公开追逃、上门规劝等传统追逃方法，迫使18个上网逃犯主动投案自首，占16%。

　　目前，义乌追逃工作成效走在全省经侦系统的前列，当地涉及金额2700万元的最大诈骗案的逃犯也已落网。“没想到警察这么快就把我的政治身份查明了。”用假证在义乌行骗的犯罪嫌疑人莫某说，被抓时他正打算潜逃出国。

　　现在，每个民警手上都有“追逃秘籍”——一本因地制宜编制出来的《经侦逃犯缉捕实施办法》，里面总结了不少引蛇出洞、瓮中捉鳖的好办法，以及对每个民警的考核制度。

　　“每个民警各尽其责，手上都有沉甸甸的逃犯档案，要定期对其进行跟踪，动态监管很有效。”一位办案民警说，他最大的体会就是办案速度快了。今年8月一个诈骗案从报案到逃犯落网只用了4天的时间，警方从外地取证回来后，上午刚将逃犯的资料在追逃信息网上一挂，当天晚上逃犯就落网了。

　　对于义乌经侦的追逃绝活，省公安厅经侦总队缉捕侦察队队长秦鲁中是这样分析的：

　　他们的先进性，首先在于思路。就是全方位考虑，跳出经侦看经侦，以犯罪嫌疑人为中心，通过当地公安机关以及嫌疑人周围的人脉，而不是以往惯有的“以我为主”的思路。

　　其次是科技优势。针对经济犯罪嫌疑人大都喜欢用电脑的习惯，义乌警方充分利用网络资源，从中发现线索、整合信息，及时发现嫌疑人下落。

　　第三，是良好的管理考核体制。分解任务，把案件落实到每个民警，通过考核促使每一个民警主动想办法在日常工作中找线索。

　　举个例子：“在迪拜做生意的倪大老板”

　　第一次出现在义乌商户面前时，倪继光是打着在阿联酋迪拜经商的大老板的旗号。他先是向市场上的童装经营户小批量“下单”，并及时将资金回笼。在博得许多经营户的信任后，他开始实施计划，不断向经营户吹嘘，说迪拜那边童装十分畅销，货物需求量很大。

　　不少经营户有所心动，他连续向23个经营户下了“大单子”，这些经营户都按他所说的，把共计1200万元的货物发出。货物一旦发出，狐狸的尾巴也就露出来了，倪继光随之销声匿迹。

　　苦等了3个月后，去年12月，经营户向当地警方报案。警方发现这是一场骗局：倪继光消失前，曾在义乌冒用“叶英政”的名字做了一张假身份证。同时，国际刑警组织发送过来的消息表明，倪于去年12月进入阿联酋后，与同伙明目张胆地将货物露天低价抛售。不久后又潜回国。

　　警方经过深查细挖，有人提供了倪继光在义乌有个武汉籍女友，并且他在出国前还曾坐飞机去过武汉一趟的消息。两地警方通力合作，等倪继光从武汉一家娱乐城出来，将其一举抓获。

　　提醒：变一变先赊货后付款的经营方式

　　当前，骗子在义乌市场行骗有三大惯用招数。

　　第一招：用假身份租用民房，开办假公司，以外贸生意的名义下订单、收货物，骗取大量货物后，在约定付款前转移货物逃跑。这是最常见的行骗方式。

　　第二招：到摊位上订货，答应货到付款，让你送货到指定仓库，骗说前去取款，趁你不注意跑掉，或是又称下午去取款，下午人和货都不见了，这些人只是临时租了个仓库。这种方式骗取的货物数量比前种方式少一些。

　　第三招：先跟你做几次小生意，取得你的信任，打电话让你发货(一般是托运到外地)，或是给你发传真，说款已汇给你，催你发货，待你把货发出去之后，发现货款并没有汇到，才知被骗。

　　“目前市场上的合同诈骗手段不断翻新，经营户最好改变先赊货后付款的经营方式，对于交易涉及的票据和合同，要向相关部门和专业人士请教，以免上当。”义乌市公安局副局长王浦虹在接受媒体采访时说。

　　“和案发后的追查相比，防范商贸诈骗更为要紧。”警方提醒。一旦发现被骗后，商户应保护现场，不要太过激动而把外贸公司里的办公用品哄抢一空，造成公安机关无法勘查现场，获取有效证据；对一些拖欠货款的纠纷案件，尤其老板是外国商人的案件，商户要及时向法院起诉。作者：刘徽、唐泽文、何海航

责任编辑：黄耀芬